Büyük KDV dolandırıcılık şebekesinin ilk sorgulaması tamamlandı
Katma değer vergisi dolandırıcılığı şebekesine karıştığı iddia edilen ve şu ana kadar 17 kişinin tutuklandığı iddia edilen kişilere yönelik ilk sorgu turu, maraton oturumunun ardından pazar günü erken saatlerde tamamlandı.
Gözaltına alınanlardan 5’i tutuklandı, 1’i elektronik gözetim altında serbest bırakıldı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlar arasında, dava dosyalarına göre şüpheli elebaşı olarak kabul edilen amatör Atina futbol kulübü Acharnaikos’un başkanı, kardeşi, belediye çalışanı ve yakın bir arkadaşı da bulunuyor.
Soruşturma, sahte ticari işlemlere ve gelir vergisi kesintilerine dayalı iddia edilen sahte KDV iade talepleriyle ilgili. Yetkililerin şimdiye kadar en az 500.000 avro ele geçirdiği bildirilirken, şebeke tarafından düzenlenen sahte faturaların toplam değerinin yaklaşık 20 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.
Elektronik takip altında serbest bırakılan şüphelilerden birinin soruşturma bürosunun birinci katındaki merdivenlerden düşmesi ve ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasıyla olaylar beklenmedik bir boyuta taşındı.
Geriye kalan sekiz tutuklunun ise Pazar günü ilerleyen saatlerde sorgulanması bekleniyor.
